Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління» на виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IХ та відповідно до Порядку організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 777, проводить курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу, суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, Національний банк України.
Навчання та іспит проходять у інтерактивно-дистанційному режимі.
Лектори: представники Міністерства фінансів України, Національного банку України; фахівці, які мають досвід діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Навчально-тематичний план з перепідготовки та підвищення кваліфікації (навчання) для відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює:
- Міністерство фінансів України (Завантажити (137 Kb).
- Національний банк України (Завантажити (125 Kb).
