Запрошуємо 27 квітня 2023 року аудиторів, бухгалтерів, суб’єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування, взяти участь у роботі семінару «Кінцеві бенефіціарні власники: ідентифікація та порядок подання інформації».
ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до a href= https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0999-20#Text> Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32
Семінар зараховується як підвищення кваліфікації: 7 академічних годин (0,23 кредиту ЄКТС).
ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 27 квітня 2023 року. Захід проводиться в режимі он-лайн засобами ZOOM.
ЛЕКТОР: Сапронов О.В. – провідний лектор Академії фінансового управління; експерт-практик з багаторічним досвідом роботи в системі фінансового моніторингу державного рівня; головний спеціаліст відділу нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України, кандидат юридичних наук.
ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:
- прийняті 02.09.2022 зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX;
- основні особливості законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (наказ Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», який передбачає обов’язкове подання усіма юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми (ТОВ, АТ, ПП, КУА тощо) інформації щодо структури власності та кінцевих бенефіціарних власників);
- встановлення кінцевого бенефіціарного власника або його відсутності;
- ідентифікація та верифікація кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;
- визначення належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб та здійснення заходів стосовно таких клієнтів.
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕМІНАРУ ВИ ОТРИМАЄТЕ:
- сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до a href= https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0999-20#Text> Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС);
- професійні відповіді на актуальні питання у сфері протидії фінансовим злочинам;
- роздаткові матеріали.
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В РОБОТІ СЕМІНАРУ: 1150 грн (без ПДВ)
Консультація з питань оплати: (097)7799554.
Консультація з організаційних питань: (050)5805087.
Інститут післядипломної освіти
ДННУ «Академія фінансового управління»
Медіа-центр
Академії фінансового управління
